AML - prevenzione del riciclaggio di denaro sporco grazie al codice LEI
A partire dal 3 gennaio 2018, i LEI sono obbligatori per tutte le società che vogliono continuare a negoziare titoli.

Notizie – AML

Uso regolamentare dei LEI

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I potenziali benefici normativi associati a un quadro globale per le transazioni finanziarie sono stati riconosciuti già 20 anni prima della crisi finanziaria del 2008. Prima dell’attuazione del Global LEI System, ciascun paese era responsabile dell’implementazione della propria normativa per rintracciare le transazioni finanziarie. Queste lacune sono state risolte con l’introduzione dei codici LEI alla fine […]

Quando hai bisogno di un LEI?

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I Legal Entity Identifiers (LEI) sono obbligatori per tutte le società che operano sui mercati finanziari in Italia o all’ interno dell’Unione Europea. Queste modifiche sono state introdotte il 3 gennaio 2018 con l’entrata in vigore della Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari. Le modifiche introdotte non riguardano le persone fisiche, ma interessano soggetti […]