KYC - Identificazione del cliente tramite codice LEI - Italia LEI
A partire dal 3 gennaio 2018, i LEI sono obbligatori per tutte le società che vogliono continuare a negoziare titoli.

Notizie – KYC

Previsioni Future per l’Adozione del LEI

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I LEI (Identificatori di Entità Giuridiche) stanno rapidamente diffondendosi e sono adottati da sempre più giurisdizioni in tutto il mondo. A tutt’oggi, sono stati emessi quasi 1,5 milioni di LEI a favore di società in oltre 200 paesi. Tuttavia, le 5 nazioni con i tassi di utilizzazione del LEI più alti costituiscono circa il 40% […]

Uso regolamentare dei LEI

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I potenziali benefici normativi associati a un quadro globale per le transazioni finanziarie sono stati riconosciuti già 20 anni prima della crisi finanziaria del 2008. Prima dell’attuazione del Global LEI System, ciascun paese era responsabile dell’implementazione della propria normativa per rintracciare le transazioni finanziarie. Queste lacune sono state risolte con l’introduzione dei codici LEI alla fine […]

L’importanza della Fiducia nell’Identità nell’Era Digitale

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Dal momento che le soluzioni digitali sono praticamente onnipresenti, si accentua anche l’importanza di implementare i meccanismi per stabilire la fiducia nell’identità nell’era digitale.  Mantenere al sicuro l’identità online è un lato della medaglia, l’altro è garantire la sicurezza nelle transazioni con clienti senza volto. Una complessità che aumenta se si considerano le operazioni commerciali […]

Quando hai bisogno di un LEI?

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I Legal Entity Identifiers (LEI) sono obbligatori per tutte le società che operano sui mercati finanziari in Italia o all’ interno dell’Unione Europea. Queste modifiche sono state introdotte il 3 gennaio 2018 con l’entrata in vigore della Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari. Le modifiche introdotte non riguardano le persone fisiche, ma interessano soggetti […]