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Il Regolamento europeo sulla resilienza operativa digitale (DORA) è applicabile dal 17 gennaio 2025. Per molte imprese europee – in particolare quelle che forniscono servizi tecnologici alle istituzioni finanziarie – questo regolamento introduce un nuovo requisito concreto per le entità finanziarie: devono registrare un identificatore standardizzato per ciascun fornitore terzo di servizi ICT nel loro … Continued

La procedura di registrazione del LEI varia a seconda dei paesi e delle giurisdizioni, in quanto non in tutti i paesi è presente un’emittente locale di LEI (LOU – Unità Operativa Locale) e la maggior parte delle LOU possono rilasciare LEI solo in regioni specifiche. Pertanto GLEIF ha introdotto il concetto di  Agenti per la … Continued

La MiFID stabilisce: Requisiti di condotta per le imprese e le società di investimento; Requisiti di autorizzazione per i mercati regolamentati; Segnalazioni obbligatorie per evitare abusi di mercato; Obblighi di trasparenza nella negoziazione delle azioni; e Regole relative all’ammissione di strumenti finanziari nella negoziazione. Da allora è stata aggiornata allo scopo di risolvere alcune carenze, … Continued

A partire dal 1° maggio 2017, le entità sono tenute a divulgare le relazioni tra controllanti dirette e definitive quando richiedono un Legal Entity Identifier (un LEI) o quando rinnovano il codice LEI esistente. Qualsiasi entità che richieda o rinnovi un LEI dovrà fornire determinate informazioni riguardanti le proprie società madri all’Unità Operativa Locale (LOU) o … Continued

Le società richiedono un LEI tramite un fornitore di servizi come Italia LEI. Questa procedura è necessaria perché le aziende non possono richiedere o aggiornare autonomamente le informazioni nel database LEI, gestito dalla Global Legal Entity Identification Foundation – GLEIF. Ad ogni codice LEI è assegnato un fornitore di servizi (LOU – Local Operating Unit) … Continued

Ogni LEI è valido per un periodo di 12 mesi e dovrà essere rinnovato annualmente. È estremamente importante fare una distinzione tra rinnovare il codice LEI e modificare i dati associati al LEI. Modificare i dati significa aggiornarli nella banca dati di GLEIF. È necessario accertarsi di aggiornare i dati della società comunicando al fornitore … Continued

A partire dall’anno 2018, ogni società registrata in Italia ha bisogno di un Legal Entity Identifier (codice LEI) per acquistare o vendere azioni, obbligazioni o altri titoli finanziari quotati simili. Il requisito LEI si applica anche per tipi di organizzazione come Impresa Individuale, Società Semplice, Associazione, Ente Ecclesiastico ecc. Tuttavia, i codici LEI non sono … Continued

In alcuni casi, ottenere il codice LEI può diventare davvero urgente come se si stesse pianificando di effettuare una grossa transazione monetaria dall’Italia e scoprire che è necessario un codice LEI che la propria azienda non ha; potrebbe portare gravi conseguenze. Se si verificano questo tipo di situazioni, è importante ottenere rapidamente il codice LEI … Continued

Il LEI sta velocemente entrando a far parte delle giurisdizioni di tutto il mondo. I codici univoci a 20 cifre sono divenuti obbligatori per molte società che operano sui mercati finanziari dell’Europa, Nord America, Australia e Asia. Se da una parte la registrazione di una società è necessaria, l’adozione ormai diffusa del LEI comporta una … Continued

I LEI (Identificatori di Entità Giuridiche) stanno rapidamente diffondendosi e sono adottati da sempre più giurisdizioni in tutto il mondo. A tutt’oggi, sono stati emessi quasi 1,5 milioni di LEI a favore di società in oltre 200 paesi. Tuttavia, le 5 nazioni con i tassi di utilizzazione del LEI più alti costituiscono circa il 40% … Continued